| В УФНС России по г. Москве, прокуратуру г. Москвы и Главное управление Следственного комитета РФ по г. Москве поданы заявления, связанные с неуплатой налогов и обналичиванием денежных средств по договорам аренды и субаренды с организациями: 1. ООО "Капитал Инвест", ОГРН 1127746200493, ИНН 7717721055, КПП 771701001, 129085, г. Москва, Звездный б-р, д. 21, стр. 1, офис 18, р/с 40702810700150000291 в ОАО "БИНБАНК", к/с 30101810200000000205, БИК 044525205, генеральный директор Шишкин О.Б. 2. ООО "Партнер", ОГРН 1127746180660, ИНН 7715908756, КПП 771501001, 127106, г. Москва, Гостиничный пр-зд, д. 6, кор. 2, офис 213, р/с 40702810000150000289 в ОАО "БИНБАНК", к/с 30101810200000000205, БИК 044525206, генеральный директор Чегринец О.М. 3. ООО "Меридиан", ОГРН 1127746178812, ИНН 7709899101, КПП 770901001, 101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6, стр. 5, пом. II, комн. 5, р/с 40702810400150000287 в ОАО "БИНБАНК", к/с 30101810200000000205, БИК 044525207, генеральный директор Каллас С.А. 4. ООО "БизнесКвадрат", ОГРН 1127746174489, ИНН 7708758186, КПП 770801001, 107140, г. Москва, 1-й Красносельский пер., д. 3, пом. 1, комн. 79, р/с 40702810400150000290 в ОАО "БИНБАНК", к/с 30101810200000000205, БИК 044525208, генеральный директор Белоусова Н.И., а также со всеми контрагентами указанных юридических лиц. На основании указанных заявлений будут проведены соответствующие проверки, в том числе по платежам налога на добавленную стоимость, с привлечением виновных лиц к налоговой и уголовной ответственности, а также в связи с хищением конкурсным управляющим Бондаревым В.А. денежных средств из конкурсной массы ОАО "Универмаг "Москва".
Конкурсные кредиторы ОАО "Универмаг "Москва"
|
