29.06.2009 г. (протокол № 23) состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Универмаг «Москва» за 2008 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Универмаг «Москва» за 2008 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».

6. Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва».

7. Подтверждение полномочий генерального директора ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницкого Д.А.

24.06.2009 г. (протокол № 22) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Универмаг «Москва».

2. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут возникнуть в ходе размещения акций дополнительного выпуска.

 

Решением АС г. Москвы от 07.06.10 г. по делу № А40-160468/09-22-331 (судья Гончаренко С.В.) установлена законность проведенного собрания и принятых на нем решений. Постановлением 9ААС от 04.10.10 г. Решение суда 1-ой инстанции отменено, решения собрания признаны недействительными (судьи Елоев А.М., Баскова С.О., Крылова А.Н.) Постановлением ФАС МО от 02.02.2011 г. Постановление 9ААС от 04.10.10 г. отменено, решение АСГМ от 07.06.10 г. оставлено в силе, установлена законность проведенного собрания и принятых на нем решений (судьи Стрельников А.И., Нужнов С.Г., Кузнецов В.В.).

23.01.2009 г. (протокол № 21) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Подтверждение полномочий Генерального директора ОАО «Универмаг «Москва» Ульяницкого Д.А.

2. Назначение единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Ульяницкого Д.А.

3. Утверждение текста трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества и его условий.

 

Решением АС г. Москвы от 06.08.10 г. по делу № А40-58136/10-34-493 (судья Михайлова Л.В.), оставленным без изменения Постановлением 9ААС от 18.10.10 г., установлена законность проведенного собрания и принятых на нем решений (судьи Смирнов О.В., Кузнецова И.И., Мартынова Е.Е.)