07.04.2008 г. (протокол № 20) состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Универмаг «Москва» за 2007 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Универмаг «Москва».

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».

6. Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва».

7. Утверждение Устава ОАО «Универмаг «Москва» в новой редакции.

Решением АС г. Москвы от 03.11.2010 г. по делу № А40-58166/10-104-483, судья Хвостова Н.О., решения собрания признаны недействительными.

Постановлением 9ААС от 25.01.2011 г. решение суда 1-ой инстанции от 03.11.2010 г. отменено, установлена законность проведенного собрания и принятых на нем решений (судьи Пирожков Д.В., Елоев А.М., Деев А.Л.)

17.03.2008 г. (протокол № 19) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Москва» от 23 июня 2007 г.: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества».

6. Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва».

 

Решением АС г. Москвы от 30.11.2010 г. по делу № А40-58164/10-132-490 (судья Александрова О.Е.) установлена законность проведенного собрания и принятых на нем решений.

06.03.2008 г. (протокол № 18) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг «Москва» от 23 июня 2007 г.: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества».

6. Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва».

 

Решением АС г. Москвы от 30.11.2010 г. по делу № А40-58143/10-81-490 (судья Демьянова О.И.) установлена законность проведенного собрания и принятых на нем решений.

05.09.2007 г. (протокол № 17) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «Универмаг «Москва».

2. Передача полномочий единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества Управляющей компании – Обществу с ограниченной ответственностью «Дженерал Кэпитал Менеджмент».

3. Утверждение текста и основных условий контракта с Управляющей компанией – ООО «Дженерал Кэпитал Менеджмент».
ВСЕ РЕШЕНИЯ УКАЗАННОГО СОБРАНИЯ НЕ ПРИНЯТЫ.

01.08.2007 г. (протокол № 16) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. О назначении Генерального директора ОАО «Универмаг «Москва».

2. Внесение изменений в Устав ОАО «Универмаг «Москва».

23.06.2007 г. (протокол № 15) состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Универмаг «Москва» за 2006 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Универмаг «Москва».

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».

6. Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва».

7. Об отчуждении недвижимости ОАО «Универмаг «Москва».

24.11.2006 г. (протокол № 14) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Универмаг «Москва».

2. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

3. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

4. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

26.06.2006 г. (протокол № 13) состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Универмаг «Москва» за 2005 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Универмаг «Москва».

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Универмаг «Москва».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».

6. Утверждение аудитора ОАО «Универмаг «Москва».

7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества и Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

8. О продлении полномочий счетной комиссии.

9. О заключении кредитного договора и договора залога (ипотеки) с Акционерным обществом «Pareх banka».

07.03.2006 г. (протокол № б/н) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. О счетной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».

2. О заключении Обществом договора купли–продажи объекта недвижимости с ООО «Афганец» и утверждении основных условий договора.

3. О заключении кредитного договора и договоров залога с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО), Сбербанком России в лице Донского отделения № 7813.

4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Универмаг «Москва».

5. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

6. О заключении кредитного договора и договора залога (ипотеки) с Акционерным обществом «Pareх banka».

7. Об одобрении крупных сделок, совершенных обществом в период с 01.01.2005 года по 01.07.2006 года.

21.10.2005 г. (протокол № б/н) состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Универмаг "Москва" с повесткой дня:

1. О счетной комиссии ОАО «Универмаг «Москва».

2. О заключении Генерального соглашения об открытии рамочной кредитной линии, а также всех последующих кредитных договоров и/или договоров об открытии невозобновляемой кредитной линии в рамках Генерального соглашения с Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО), Сбербанком России в лице Донского отделения № 7813.